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Entrée en relation Fraude documentaire Gestion continue du risque Investigation & crime financier

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SOLUTIONS

Entrée en relation Fraude documentaire Gestion continue du risque Investigation & crime financier

SOLUTION · ENTRÉE EN RELATION

Sécurisez chaque entrée en relation, B2B et B2C.

Centralisez tous vos contrôles sur une plateforme configurable, adaptée à votre niveau de risque et à vos parcours. Automatisez vos vérifications, détectez les signaux faibles et sécurisez votre croissance à grande échelle.

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DOCUMENTS

CONTACTS

Nouveau client vérifié

APPROCHE 360°

Analyse du risque et détection de fraude à l'entrée en relation.

B2B B2C

Vérification documentaire

Authentifiez et vérifiez l'intégrité des documents critiques pour sécuriser vos entrées en relation.

Pièces d'identité de tous pays

RIB avec correspondance client / IBAN

Documents entreprises : Kbis, liasses fiscales, attestation URSSAF

Documents personnels : avis d'imposition, factures, cartes grises

B2B B2C

Vérification d'identité numérique

Analyse comportementale et technique des signaux numériques liés au client ou au dirigeant.

Détection d'e-mails jetables ou non adressables

Identification de numéros de téléphone prépayés

Analyse des adresses IP : proxy, VPN, Tor

Fuites de données et réseaux sociaux associés

B2B

Cartographie d'entreprises

Construction d'un graphe dynamique des entreprises liées et de leurs dirigeants.

Actionnariat et bénéficiaires effectifs

Écosystèmes exhaustifs d'interactions économiques

Presse négative sur dirigeants et entreprises

Comptes mules et réseaux de fraude

MODULES

Une plateforme modulaire et configurable.

Fraude à l'identité

Entreprise frauduleuse

KYC & KYB

Octroi de crédit

Fraude à l'identité

Détectez les identités volées ou synthétiques pour prévenir les inscriptions frauduleuses, les comptes mules et les fraudes à l'entrée en relation.

Pièces d'identité E-mail Téléphone Adresse IP RIB Vérification documentaire

IDENTITÉ

Identité synthétique

Entreprise frauduleuse

Détectez les sociétés écrans, les structures à risque et les réseaux frauduleux pour prévenir les montages abusifs, les comptes mules et les fraudes organisées dès l'entrée en relation.

Gérants de paille Comptes mules Réseaux de fraude Blacklistes internes

Société écran

KYC & KYB

Orchestrez vos contrôles via des modules configurables : vérification d'identité, vérification documentaire, analyse des bénéficiaires effectifs et filtrage des listes réglementaires.

Bénéficiaires effectifs Médias négatifs Listes de sanctions Documents

Identité vérifiée

✓

Bénéficiaires effectifs

✓

Média négatif détecté

Octroi de crédit

Analysez les connexions et réseaux autour d'un client : données publiques et privées projetées sur des graphes dynamiques, avec un score de confiance pour guider vos décisions.

Connexions en réseau Propagation des risques Réduction des impayés

SCORE DE CONFIANCE

Vue 360° du réseau

Favorable

VOS DONNÉES

Valorisez vos données et construisez un contexte client unique.

Alimentez la solution avec vos données propriétaires en toute sécurité : historique client, blacklistes internes, scores, transactions. Chaque nouveau dossier est rapproché des clients existants, des contrôles déjà réalisés et des signaux de fraude connus.

Ingestion instantanée et sécurisée de vos données internes et externes

Identification des relations et des risques

Contexte client enrichi pour chaque entrée en relation B2B / B2C

RGPD SecNumCloud API sécurisée