Une approche 360° pour l'analyse du risque et la détection de fraude à l'entrée en relation
Centralisez tous vos contrôles d’entrée en relation sur une plateforme configurable, adaptée à votre niveau de risque et à vos parcours B2B ou B2C. Automatisez vos vérifications, détectez les signaux faibles et sécurisez votre croissance à grande échelle.
Vérification documentaire
Authentifiez et vérifiez l'intégrité des documents critiques pour sécuriser vos entrées en relation.
- Pièces d'identité de tous pays
- Relevés d'identité bancaire (RIB) avec correspondance client / IBAN
- Documents entreprises : KBIS, liasses fiscales, attestation URSSAF, etc.
- Documents personnels : avis d'imposition, factures, cartes grises, etc.
Vérification d'identité numérique
Analyse comportementale et technique des signaux numériques liés au client ou au dirigeant.
- Détection d’emails jetables ou non adressables
- Identification de numéros de téléphone prépayés
- Analyse des adresses IP, utilisation de proxy, VPN ou Tor pour masquer son identité numérique
- Analyse des fuites de données ainsi que des réseaux sociaux associés
Cartographie d’entreprises
Construction d’un graphe dynamique des entreprises liées et de leurs dirigeants.
- Identification de l’actionnariat, des bénéficiaires effectifs
- Construction d’écosystèmes exhaustifs d’interactions économiques et risques associés
- Détection de presse négative à l’encontre des dirigeants ou des entreprises
- Identification de comptes mules, de réseaux de fraude
Une plateforme modulaire et configurable pour gérer le risque dès l'entrée en relation
Fraude à l’identité
Détectez les identités volées ou synthétiques pour prévenir les inscriptions frauduleuses, les comptes mules et les fraudes à l’entrée en relation.
Valorisez vos données et construisez un contexte client unique
Alimentez la solution avec vos données propriétaires en toute sécurité (historique client, blacklistes internes, scores, transactions, etc.) pour créer un contexte unique pour chaque client. Chaque nouveau dossier est rapproché des clients existants, des contrôles déjà réalisés et des signaux de fraude connus, permettant une analyse plus précise et une prise de décision éclairée.
- Ingestion instantanée et sécurisée de toutes vos données internes et externes
- Identification des relations et des risques
- Contexte client enrichi pour chaque entrée en relation B2B/B2C
- Conformité RGPD et intégration via API sécurisée