Une détection de fraude multicouche
Combinez analyse de réseaux, vérification documentaire et contrôle d'identité pour une protection totale contre les fraudes financières complexes
Détection par analyse de réseaux
Identifiez les fraudes complexes grâce à l'analyse des connexions entre entités. Détectez les comptes mules, les structures offshore et les schémas de blanchiment à travers les réseaux d'entreprises et d'individus.
- Cartographie complète de l'écosystème
- Détection de comptes mules
- Structures offshore et montages complexes
- Propagation des signaux de risque
Vérification de documents
Prévenez les fraudes documentaires avec notre système de vérification avancé. Contrôlez l'authenticité des bilans, KBIS, IBAN et pièces d'identité pour éviter les informations falsifiées.
- Vérification structure et contenu
- Cohérence avec sources officielles
- Détection de falsifications
- Validation croisée des données
Contrôle d'identité renforcé
Empêchez l'usurpation d'identité grâce à nos contrôles multi-signaux. Analysez emails, téléphones et adresses IP pour détecter les identités fictives et les tentatives de fraude.
- Détection d'emails jetables
- Identification de numéros prépayés
- Analyse des comptes sociaux liés
- Vérification WHOIS et domaines
Automatisez l’identification et l’investigation des fraudes
Détection automatique
Détectez la fraude en temps réel grâce à nos API, intégrables dans vos systèmes pour une analyse instantanée.
Propagation des signaux
Les signaux de fraude se propagent dynamiquement dans le réseau, permettant une vision globale et connectée des risques.
Notifications & alertes
Recevez des alertes par webhook, email ou notification, pour une réactivité maximale sur chaque événement suspect.
Portail d’investigation
Accédez à une plateforme web dédiée pour explorer les réseaux de fraude, analyser les signaux et investiguer efficacement.
Scores configurables
Utilisez nos scores génériques ou ajoutez vos propres critères de risque pour une détection personnalisée et évolutive.
Détection et investigation de la fraude
Lysta propose une plateforme dédiée et optimisée pour l'investigation qui vous permet d'explorer les réseaux de fraude, d'analyser les signaux de risques et leur concentration et de prendre des décisions éclairées.
- Ingestion de données propriétaires pour accélérer les investigations
- Déclenchement par un alerte ou par API
- Sécurité et confidentialité garanties, conformité RGPD
- Génération de rapports pour piste d'audit